Leslie Bethea aurait demandé un prêt d’aide face au COVID-19 même si elle ne dirigeait pas d’entreprise, ont indiqué les autorités. (Bureau du shérif du comté de Hawkins)
Une femme du Tennessee passera plus de six ans en prison parce qu’elle a menti pour mettre la main sur l’argent de secours du COVID-19 et l’a utilisé pour un voyage à l’étranger dans un complexe Trump et une chirurgie plastique. Leslie Bethea, 30 ans, a plaidé coupable le 25 août 2022 à des chefs d'accusation de fraude électronique et de fausse déclaration à son agent de probation.
Bethea avait demandé un prêt de secours aux entreprises COVID-19 (le programme de protection des salaires de la Small Business Administration) en mars 2021, mais a menti sur sa sortie de prison le 8 octobre 2020 pour fraude électronique et était actuellement en probation, selon le gouvernement fédéral. tribunal documents et un communiqué de presse du ministère américain de la Justice.
'Pour être admissible à un prêt PPP, un demandeur devait répondre à certains critères, notamment qu'il était en activité le 15 février 2020 et qu'il payait des salaires et des charges sociales pour les employés ou des entrepreneurs indépendants rémunérés, comme indiqué sur un formulaire IRS 1099-MISC', indiquent les archives.
Mais elle était en prison à l'époque, après avoir été reconnue coupable le 26 septembre 2019. Au lieu de cela, Bethea a affirmé diriger une entreprise de services de conseil en marketing.
'La demande frauduleuse de prêt PPP indiquait que Bethea avait gagné 99 835 $ au cours de l'année civile 2019 (une année où Bethea était en prison), affirmait faussement que Bethea n'avait été reconnue coupable d'aucun délit de fraude au cours des cinq dernières années et joignait une annexe C frauduleuse de l'impôt sur le revenu comme preuve de son affirmation selon laquelle elle avait gagné 99 835 $', ont écrit les procureurs.
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Dans sa demande électronique, elle a soumis une fausse annexe C de l'IRS pour l'année fiscale 2019, montrant qu'elle avait réalisé un bénéfice de 90 621 $, ont indiqué les autorités.
Les accusations proviennent en grande partie de dépenses extravagantes effectuées en avril 2021. Même si elle prétendait avoir reçu seulement 200 dollars de revenus ce mois-là, elle a en réalité reçu de l'argent de secours pour le COVID-19 et plus de 4 000 dollars, ont indiqué les autorités. En plus de cela, elle a menti à son agent de probation au sujet de son départ du Tennessee pour la Floride, où elle a subi une chirurgie plastique et s'est rendue dans un complexe, ont indiqué les procureurs.
Les archives montrent un paiement de 5 000 $ à Dolls Plastic Surgery à Aventura, en Floride, le 22 avril 2021, ont indiqué les autorités. Puis 500 $ supplémentaires deux jours plus tard. Le 29 avril 2021, elle a payé 2 834,22 $ au Trump International Beach Resort à Sunny Isles Beach, en Floride.
Selon les responsables, Bethea a affirmé n'avoir reçu aucun paiement supérieur à 500 $ ce mois-là. Au lieu de cela, elle a en fait effectué trois de ces paiements, tout en violant la probation.
'À son retour au Tennessee, Bethea a ensuite soumis un faux rapport de surveillance mensuel à son agent de probation pour le mois d'avril 2021', ont écrit les procureurs. « Dans ce rapport, Bethea a faussement affirmé qu'elle n'avait reçu que 200 $ au cours du mois d'avril, a faussement affirmé qu'elle n'avait eu aucune dépense de plus de 500 $ (même si elle a payé plus que ce montant au complexe de Sunny Isles Beach et au cabinet de chirurgie plastique alors qu'elle était en Floride), et a faussement déclaré qu'elle n'avait pas voyagé hors de l'État du Tennessee au cours du mois d'avril 2021. »
Dans le cadre de sa condamnation, Bethea doit également passer trois ans en liberté surveillée et payer une restitution de 20 805 $.
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