D'Enron à Madoff, découvrez les affaires de cols blancs les plus médiatisées de l'histoire des États-Unis

De Sam Bankman-Fried et FTX à Elizabeth Holmes et Theranos, il semble que les individus accusés de crimes en col blanc soient toujours présents sur nos réseaux sociaux et nos fils d'actualité ces derniers temps. La définition de la criminalité en col blanc inclut les crimes qui ne sont pas violents, comme certains inclus dans Crimeseries.lat la nouvelle série de 'Blood & Money', en première 11 mars à 9/8c — mais ils ne sont pas sans victimes, selon le FBI . La criminalité en col blanc peut toucher tout le monde, avec des exemples allant de la fraude en matière de soins de santé à la fraude en entreprise en passant par les escroqueries amoureuses. Les poursuites pour délits d’entreprise et en col blanc ont atteint leur plus bas niveau historique en 2022, après une tendance à la baisse depuis plus d’une décennie. Soixante-deux pour cent des renvois criminels pour des infractions en col blanc que les procureurs fédéraux ont reçus ont été classés sans aucune suite l'année dernière.

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Ces statistiques sont toutes basées sur les derniers dossiers disponibles au cas par cas du ministère américain de la Justice en janvier 2023, compilés dans un rapport par TRAC, un centre de recherche de données non partisan et à but non lucratif qui fait partie de la Newhouse School of Public Communications de l'Université de Syracuse.

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Les accusations pour activité criminelle en col blanc en 2022 étaient extrêmement rares – seulement 1 pour cent.

Au cours de l’exercice 2022, seuls 4 180 prévenus en col blanc ont été poursuivis. Le nombre de poursuites a culminé en 2011, lorsque les poursuites ont atteint 10 162, soit près de deux fois et demie les niveaux actuels, selon le rapport du TRAC.

la fille de Cameron et Janice

Voici un aperçu des affaires de cols blancs les plus médiatisées de l’histoire des États-Unis, mises en lumière dans des documentaires, des émissions de télévision, des livres, des podcasts et des films.

1.Enron

L'effondrement d'Enron en décembre 2001 est toujours considéré par les FBI être l'enquête sur la criminalité en col blanc la plus complexe et la plus importante de son histoire.

Les hauts dirigeants de la société énergétique basée à Houston ont trompé les investisseurs et se sont remplis les poches en utilisant des astuces comptables complexes comme la surévaluation des actifs pour augmenter les flux de trésorerie et les résultats, selon le FBI. L’idée était de tromper le public et la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur les véritables performances des activités d’Enron. Enron a déclaré faillite en décembre 2001, faisant perdre des millions aux investisseurs.

Au cours d'une enquête qui a duré cinq ans, les agents du FBI ont mené plus de 1 800 entretiens et collecté plus de 3 000 boîtes de preuves et plus de quatre téraoctets de données numérisées. Plus de 164 millions de dollars ont été saisis – à ce jour, environ 90 millions de dollars ont été confisqués pour aider à indemniser les victimes, selon le FBI.

Vingt-deux personnes ont été reconnues coupables pour leurs actions liées à la fraude, dont les PDG Kenneth Lay et Jeffrey Skilling en mai 2006, pour des accusations de complot, de fraude en valeurs mobilières, de fraude électronique et de fausses déclarations, selon le département de la Justice .

Grâce à leurs condamnations, nous avons condamné la quasi-totalité de l'équipe de direction d'Enron, a déclaré Michael Anderson, agent spécial de supervision du groupe de travail du FBI à Houston Enron, dans un communiqué. vidéo marquant 10 ans depuis les condamnations. Je pense que nous avons envoyé un message fort aux dirigeants d'entreprise de tout le pays : le FBI et le ministère de la Justice tiendront les dirigeants responsables de leurs actes, quelle que soit leur position dans une entreprise ou toute affiliation politique.

Moins de six semaines après sa condamnation, et avant de pouvoir être condamné, Lay est décédé à l'âge de 64 ans dans sa maison de vacances à Aspen, Colorado, en juillet 2006, des suites d'une crise cardiaque, selon Radio Nationale Publique . Le gouvernement lui demandait plus de 40 millions de dollars de dédommagement, mais il a affirmé lors du procès qu'il était fauché.

Skilling a été condamné à 24 ans de prison, mais en 2013, un juge fédéral a réduit cette peine à 14 ans et il a été libéré de prison fédérale en février 2019, selon NBC News. Aux termes de l’accord, plus de 40 millions de dollars de la fortune de Skilling ont été distribués aux victimes du stratagème.

2.Bernie Madoff

Le cerveau derrière la plus grande opération de Ponzi jamais réalisée aux États-Unis, Bernie Madoff, a ruiné la fortune financière de milliers de personnes. Il a été accusé pour la première fois de fraude en valeurs mobilières en décembre 2008, après avoir déclaré à ses employés que son activité de conseil était une fraude et qu'il ne s'agissait que d'un gros mensonge.

Madoff a admis que depuis des années, il versait des rendements à certains investisseurs à partir du principal reçu d'autres investisseurs différents – estimant les pertes résultant de cette fraude à au moins 50 milliards de dollars, le SECONDE dit.

La SEC a modifié ses règles à partir de 2009 pour tenter d'empêcher que ce niveau de fraude ne se reproduise. Cela comprenait des changements dans la manière dont l'agence effectue les inspections des conseillers en investissement et des sociétés de courtage, ainsi que des mesures visant à assurer une meilleure protection des actifs des clients contre le vol et les abus. Fortune signalé. L'agence a également lancé un nouveau système électronique de collecte des informations et des plaintes afin de mieux détecter les fraudes.

Madoff a été condamné à 150 ans de prison pour son stratagème de fraude massive et a fini par mourir à l'âge de 82 ans au centre médical fédéral de Butner, en Caroline du Nord, en avril 2021.

3.Sam Bankman-Fried, le «roi de la cryptographie»

Sam Bankman-Fried, le fondateur de l'échange cryptographique FTX, devrait être jugé en octobre pour un stratagème prétendument frauduleux affectant des milliers de victimes. Son cas a établi des comparaisons avec les crimes de Bernie Madoff. Il est accusé de deux chefs de fraude électronique et de six chefs d’accusation liés au complot, selon CNN .

Il est accusé de l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine pour avoir volé des milliards de dollars de fonds de clients à FTX pour couvrir les pertes du fonds spéculatif sœur de FTX, Alameda Research, a rapporté CNN. Après que FTX ait déposé son bilan en novembre, Bankman-Fried a déclaré qu'il n'avait pas commis de fraude et qu'il ne savait pas que les fonds des clients étaient utilisés de manière inappropriée.

Le nouveau PDG de FTX, John Ray III, s’est fait un nom en supervisant la liquidation d’Enron au début des années 2000. Il a déclaré lors d'une audience au Congrès que les fonds des clients déposés sur le site FTX étaient mélangés à des fonds chez Alameda, qui faisait un certain nombre de paris spéculatifs à haut risque, selon CNN.

Deux cadres supérieurs, Gary Wang, co-fondateur de FTX, et Caroline Ellison, PDG d'Alameda, ont plaidé coupables à plusieurs accusations criminelles, selon CNN. En attendant son procès, Bankman-Fried est assigné à résidence au domicile californien de ses parents, moyennant une caution de 250 millions de dollars. Il risque jusqu'à 115 ans de prison s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation.

Tiffany Holbert

4.Jordan Belfort, le « loup de Wall Street »

L’argent est l’oxygène du capitalisme et je veux respirer plus que n’importe quel homme vivant ! Jordan Belfort tweeté le 30 août 2021.

C'est un mantra que l'homme connu sous le nom de Loup de Wall Street garde depuis des décennies, puisqu'il est aujourd'hui conférencier et auteur 24 ans après avoir été reconnu coupable de blanchiment d'argent et de fraude en valeurs mobilières en 1999. Après sa prison, Belfort a décroché un livre et un film. accord.

Leonardo DiCaprio a joué Belfort dans le film de Martin Scorsese de 2013, Le Loup de Wall Street, basé sur la vie de Belfort en tant que riche agent de change qui a ensuite été accusé de crime et de corruption. Belfort a même aidé DiCaprio à faire des recherches sur la façon de jouer lui-même.

J'ai passé des centaines d'heures avec Leo à faire tout ce que vous pouviez imaginer, qu'il s'agisse de sortir socialement ou de lui montrer ce que c'est que de se droguer, a déclaré Belfort. Salon de la vanité . Je lui ai fait découvrir les étapes [de la prise de Quaaludes] et je me roulais par terre dans sa maison pendant qu'il me filmait.

Le vrai Belfort a utilisé sa société d'actions Stratton Oakmont et des tactiques trompeuses pour gonfler les prix des penny stocks avant que la société ne se débarrasse de ses propres actions et ne voie les prix s'effondrer, selon Fox News . Un juge l'a condamné à payer 110 millions de dollars de dédommagement, en plus de la peine de prison.

Tout comme dans le film, Belfort a décrit ses 22 mois dans une prison californienne comme un club de garçons, selon Vanity Fair, qualifiant son expérience de complètement douce.

Je jouais au tennis trois heures par jour et j’écrivais pendant peut-être 12 heures, a déclaré Belfort à Vanity Fair.

En 2020, Belfort a poursuivi Red Granite Pictures, la société de production derrière The Wolf Of Wall Street, pour 300 millions de dollars – dans le cadre d'un épisode de l'émission CNBC. La cupidité américaine : les plus gros inconvénients .

Jocelyne R Kelly

Belfort a cédé les droits de ses deux autobiographies, The Wolf Of Wall Street et Catching the Wolf Of Wall Street à la société en 2011.

Belfort a finalement abandonné son procès contre Red Granite et a accepté de porter ses réclamations en arbitrage, selon le Journaliste hollywoodien .

5.Martha Stewart

La reine des recettes, du jardinage, de la décoration intérieure et de l'artisanat s'est retrouvée derrière les barreaux en combinaison de prison après avoir été reconnue coupable de plusieurs délits, notamment de fausses déclarations aux enquêteurs enquêtant sur la vente d'actions.

Martha Stewart a passé cinq mois en 2004 dans une prison fédérale à sécurité minimale en Virginie occidentale. En juin 2003, le SECONDE a déposé des accusations de fraude en valeurs mobilières contre Stewart et son ancien courtier, Peter Bacanovic. La SEC a allégué qu'elle avait commis un délit d'initié illégal lorsqu'elle avait vendu des actions d'une société biopharmaceutique, ImClone Systems, Inc., après avoir reçu une information illégale de Bacanovic.

La SEC a déclaré qu'en décembre 2001, Bacanovic avait informé Stewart que ses autres clients de l'entreprise, le PDG d'ImClone, Samuel Waksal, et sa fille, avaient passé des commandes pour vendre les actions d'ImClone qu'ils détenaient chez Merrill Lynch. Ce client savait secrètement que la FDA était sur le point de rejeter le traitement contre le cancer d’ImClone appelé Erbitux et de faire chuter les cours des actions. Les informations sur les efforts de vente de Waksal étaient confidentielles en vertu de la politique de Merrill Lynch.

Après avoir reçu l'information, la SEC a allégué que Stewart avait vendu les 3 928 actions de son action ImClone et que, lorsque le prix de l'action avait chuté, Stewart avait évité des pertes de 45 673 $. La SEC a également accusé Stewart et Bacanovic d'avoir inventé un alibi pour les transactions de Stewart et d'avoir menti sur ce qui s'était passé.

Le magazine Forbes a estimé que Stewart valait 1 milliard de dollars en 2000, mais la valeur de l'entreprise de Stewart a chuté de plus de 50 pour cent après l'éclatement du scandale des délits d'initiés, et les pertes personnelles de Stewart ont totalisé plus de 325 millions de dollars en avoirs de l'entreprise, selon abc .

Depuis son incarcération, Stewart a fait son retour en publiant davantage de livres de cuisine et en créant une émission de cuisine avec le rappeur Snoop Dogg.

Betty Kirk

6.Elizabeth Holmes

Il y a un peu plus d'un an, Elizabeth Holmes, PDG de Theranos, a été reconnue coupable de fraude liée à sa start-up qui promettait de révolutionner les tests sanguins et les soins de santé.

Holmes a affirmé que Theranos avait créé un nouveau dispositif médical qui pourrait remplacer la phlébotomie et fournir de nombreux résultats de dépistage sanguin à partir d'échantillons aussi petits qu'une gouttelette de sang provenant d'une piqûre au doigt, selon Crimeseries.lat. L’appareil, appelé Edison, a été présenté comme une alternative efficace et moins coûteuse aux méthodes traditionnelles de dépistage sanguin.

Mais Holmes a été reconnu coupable d'avoir trompé les investisseurs et les patients au sujet des tests défectueux.

Theranos a levé près d'un milliard de dollars auprès d'une longue liste d'investisseurs de premier plan, parmi lesquels des milliardaires tels que le magnat des médias Rupert Murdoch et le magnat du logiciel Larry Ellison, selon Crimeseries.lat.

Au cours du procès, les procureurs ont allégué que la technologie d’analyse sanguine de Theranos continuait de produire des résultats trompeurs qui ont conduit l’entreprise à s’appuyer secrètement sur des analyses sanguines conventionnelles. Les preuves présentées lors du procès ont également montré que Holmes avait menti sur les prétendus accords que Theranos aurait conclus avec de grandes sociétés pharmaceutiques telles que Pfizer et l'armée américaine, selon Crimeseries.lat.

En novembre, Holmes a été condamnée à plus de 11 ans de prison et elle devrait se présenter en prison le 27 avril, selon Crimeseries.lat . Elle a reçu six mois avant le début de sa peine après qu'il a été révélé qu'elle était tombée enceinte de son deuxième enfant entre sa condamnation et la date de sa condamnation.

7.Scandale du monopole de McDonald's

Le jeu McDonald's Monopoly semble suffisamment innocent pour jouer avec votre Big Mac et McFlurry. Mais un ancien flic a réussi non seulement à tricher au jeu de société, mais aussi à truquer le jeu réel et à voler 24 millions de dollars. Comment a-t-il réussi à s'en sortir ?

Jerome Jacobson a travaillé dans la sécurité pour Simon Marketing, qui, dans les années 90, a fabriqué les pièces du jeu McDonald's Monopoly, ainsi que le jeu McDonalds Who Wants To Be A Millionaire, selon CNBC . L'idée était que les clients puissent gagner jusqu'à un million de dollars en prix en achetant des frites, des hamburgers, des nuggets et des boissons chez McDonalds. Le travail de Jacobson consistait à garder ces pièces. Mais il a trouvé un moyen de truquer le tout pour que les pièces gagnantes finissent entre les mains de personnes qu'il connaissait, qui partageraient ensuite leur argent et leurs prix avec lui.

Jacobson et sept autres personnes ont été arrêtés par le FBI et le ministère américain de la Justice en août 2001 dans le cadre de ce qui a été appelé l'opération Final Answer.

Le travail de Jacobson consistait à transporter les morceaux dans une caisse fermée avec un sceau inviolable, en les emmenant dans des centres d'emballage du comté où il les appliquerait sur des objets comme des cartons de frites sélectionnés au hasard lors d'un tirage au sort. Un auditeur indépendant l'a suivi pour s'assurer que les pièces étaient sécurisées dans le boîtier inviolable.

Alors, comment a-t-il truqué les pièces du jeu pendant qu'il était observé ?

Un fournisseur étranger a envoyé par erreur un paquet de sceaux inviolables directement à Jacobson, au lieu de Simon Marketing, selon CNBC. Cela a donné à Jacobson un moyen d'ouvrir et de refermer les paquets de pièces gagnantes. Il s'est faufilé jusqu'aux toilettes pour hommes des aéroports avant de se rendre aux centres de conditionnement McDonald's – où la vérificatrice ne pouvait pas le suivre – et a effectué les changements avant de refermer la réserve.

Jaconbson a ensuite utilisé ses amis et sa famille pour recruter des personnes prêtes à payer des dizaines de milliers de dollars d'avance à Jacobson pour obtenir des pièces de jeu gagnantes valant des centaines de milliers de dollars, jusqu'au grand prix d'un million de dollars, a rapporté CNBC.

Christian Aguilar

Malgré ses tentatives pour cacher sa fraude, les autorités fédérales ont compris lorsqu'elles ont reçu une information anonyme et ont réalisé que de nombreux gagnants McDonald's étaient regroupés en Géorgie et en Floride.

Lorsque McDonald's a lancé le jeu en 2001, le FBI était prêt à mettre sur écoute les récents gagnants suspects ainsi que Jacobson, qui était un suspect naturel en tant que chef de la sécurité vivant à proximité de l'un des groupes de gagnants.

Jacobson était condamné à 37 mois de prison , selon Crimeseries.lat rapports et condamné à rembourser 12,5 millions de dollars.

D'autres personnes reconnues coupables de ce stratagème continuent également de rembourser des dédommagements, notamment Andrew Glomb, ancien détenu et trafiquant de drogue , selon Crimeseries.lat .

Pour plus de contenu sur des crimes réels, connectez-vous à Crimeseries.lat la nouvelle série de 'Blood & Money', en première 11 mars à 9/8c .