« C'est comme regarder mon relevé bancaire aujourd'hui. Je ne vais pas mentir » : l'avocat « incontournable » des grands gagnants de loterie envoyé en prison pour avoir fait exploser des jackpots grâce à une chaîne de Ponzi et une fraude à l'EPI

Jason Kurland (YouTube/capture d'écran)

Un avocat qui se présentait comme « l'avocat de la loterie », l'avocat incontournable des gagnants de milliards et de centaines de millions de jackpots, a été condamné à plus d'une décennie de prison fédérale pour avoir commis des fraudes contre ses clients, volé et détourné plus de 100 millions de dollars et perdu plus de 40 millions de dollars en capital d'investissement à cause d'une chaîne de Ponzi.

Bien que les avocats de Jason Kurland, 49 ans, l'aient qualifié de « l'accusé le moins coupable dans cette affaire, loin de là » et ont demandé une probation avec confinement à domicile, le juge de district américain Nicholas G. Garaufis, siégeant dans le district est de New York, l'a condamné à 13 ans de prison pour fraude électronique, blanchiment d'argent et complot en vue de commettre ces deux infractions. Le juge a ajouté trois ans de liberté surveillée et a ordonné à l'avocat de Dix Hills de payer 64 600 000 $ de confiscation.

'Le procès de Jason Kurland a prouvé que Kurland avait violé ses devoirs solennels d'avocat et d'officier de justice en volant et en détournant plus de 100 millions de dollars de ses clients, qui comptaient parmi les plus grands gagnants de loterie de l'histoire des États-Unis. Juste avant le procès, Christopher Chierchio a plaidé coupable d'avoir aidé Kurland dans cette fraude, tout en empochant personnellement plus de 25 millions de dollars provenant de l'argent des gagnants de la loterie. dit Le procureur américain Damian Williams. 'Maintenant, les condamnations prononcées par le juge Garaufis montrent que pour ces accusés qui ont fait des gagnants de la loterie leurs victimes, la chance est terminée, et ce bureau poursuivra quiconque choisit de se livrer à une fraude, quel que soit son titre ou son diplôme.'

L'affaire a été déposée dans le district est de New York, mais comme le bureau du procureur américain s'y est récusé, l'affaire a été poursuivie par le bureau du procureur américain du district sud de New York.

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Les procureurs ont allégué que Kurland avait accepté des centaines de milliers de dollars de la part des victimes pour des conseils en investissement sûr, avait gagné leur confiance avec « des investissements principalement traditionnels », puis « avait incité ses clients à investir dans diverses entités et transactions commerciales contrôlées et dirigées par « ses coaccusés » et avait reçu des pots-de-vin en retour – que Kurland n'avait pas divulgué à ses clients.

Ces clients, qui comprenaient les gagnants d'un jackpot Mega Millions de 1,5 milliard de dollars, du jackpot Powerball de 245 millions de dollars et d'un jackpot Powerball de 150 millions de dollars, ont subi des pertes totalisant plus de 60 000 000 de dollars.

Les clients de Kurland, y compris les Smiths pseudonymes, et le montant d'argent qu'ils ont perdu.

Les accusés, parmi lesquels les co-conspirateurs présumés Frangesco Russo et Francis Smookler, ont été accusés d'avoir utilisé l'argent des investissements des victimes de la loterie pour poursuivre leur projet et s'enrichir. Une partie de ces fonds a été reversée aux victimes et leur a été faussement présentée comme des « paiements d'intérêts » sur leurs investissements, d'autres fonds sont allés à Kurland sous forme de pots-de-vin, et des millions de dollars ont été volés pour soutenir le style de vie somptueux des accusés – des jets privés, des vacances coûteuses, une Porsche et deux yachts, ont déclaré les procureurs. Les fonds que les accusés ont réellement investis dans diverses entités et transactions ont finalement été, en grande partie, perdus – y compris 40 millions de dollars dans une combine à la Ponzi qui aurait été orchestrée par le marchand de bijoux Gregory Altieri, qui, selon les procureurs, a admis le stratagème en décembre 2020.

Les procureurs ont déclaré qu'il existait des preuves selon lesquelles les accusés « se réjouissaient effrontément d'avoir fraudé les victimes de la loterie » avant que leur château de cartes ne s'effondre.

« À une autre occasion, après que KURLAND ait convaincu l'une des victimes de la loterie d'acheter sans le savoir la totalité de son entreprise et de celle de ses coaccusés pour 2 millions de dollars – une transaction qui a abouti à un paiement important pour KURLAND et ses coaccusés – KURLAND s'est vanté auprès de Smookler dans un texte : « C'est comme regarder mon relevé bancaire aujourd'hui. Je ne vais pas mentir', ont déclaré les procureurs. « Motivés par la cupidité, KURLAND et les coaccusés ont investi au hasard l'argent des victimes de la loterie dans des transactions à haut risque, qui se sont révélées être une chaîne de Ponzi. Alors qu'il devenait évident que leurs investissements à haut risque étaient en péril, KURLAND a envoyé un texto à Smookler : 'Faites-moi savoir si je garde la Panamera [un modèle Porsche] ou si je dois retourner à ma Lexus'. En un peu plus d'un an, une grande partie du capital d'investissement des victimes de la loterie, totalisant plus de 40 millions de dollars, a été perdue.

Notamment, l'un des clients de Kurland a spécifiquement évoqué Bernie Madoff avant que Kurland ne convainque le client qu'investir était sûr. Les procureurs ont déclaré que Kurland avait présenté les investissements d'autres clients comme preuve que les Wilson pouvaient lui faire confiance.

« [Alex] Wilson a dit à Kurland qu'il n'était pas intéressé par « l'argent rapide » et qu'il était préoccupé par un stratagème de Ponzi comme « Madoff ». En réponse, Kurland a assuré à Wilson que l'investissement était 'très sûr' car d'autres clients de Kurland avaient également investi, et Kurland avait surveillé l'investissement et 'ça a l'air plutôt bien', ont écrit les procureurs dans une note de condamnation.

Kurland n'était pas la seule personne condamnée jeudi. Christopher Chierchio, un coaccusé qui serait un soldat de la famille criminelle génoise, a été condamné à 5 ans de prison pour son rôle reconnu d'intermédiaire dans un programme lié aux équipements de protection individuelle (EPI) visant à compenser les pertes.

Selon le gouvernement , Kurland « a placé sa cupidité personnelle au-dessus de ses obligations juridiques et professionnelles envers les victimes de la loterie » et, une fois les fonds perdus à cause du stratagème de Ponzi, il a seulement « doublé la mise » pour tenter de « récupérer ses pertes sans avoir à dire à ses clients la vérité sur sa fraude ».

« En avril 2020, dans le but de tenter de récupérer leurs pertes et de dissimuler leur fraude aux victimes de la loterie, KURLAND, [les co-conspirateurs présumés Frangesco] Russo et [Francis] Smookler ont eu recours à des investissements dans des accords d'équipement de protection individuelle (« EPI »). CHIERCHIO était l'intermédiaire pour les transactions EPI. CHIERCHIO a rapidement profité de la situation précaire de KURLAND et de son besoin de retours rapides, l'incitant à 'aller en profondeur avec moi ici' et promettant que KURLAND pourrait 'récupérer toutes [ses] pertes', ont déclaré les procureurs. dit . « À son tour, KURLAND a volé 19,5 millions de dollars sur l'un des comptes des victimes de la loterie. Seule une partie de cet argent a été utilisée pour les prétendus accords d'EPI, tandis que des millions de dollars ont été détournés par CHIERCHIO et les autres coaccusés. Au total, les fausses déclarations de KURLAND, ainsi que les actions de ses coaccusés, ont causé aux victimes de la loterie des pertes de plus de 80 millions de dollars, ainsi que 19,5 millions de dollars supplémentaires qui ont été volés par KURLAND directement à l'une des victimes de la loterie.

Avant la détermination de la peine, le gouvernement a calculé la fourchette de peine de Kurland selon les lignes directrices entre 11,25 et 14 ans (il en a reçu 13).

'Les crimes de Kurland étaient d'une extraordinaire gravité', a souligné le gouvernement. 'Pendant plus d'un an, Kurland a frauduleusement incité les victimes de la loterie à renoncer à plus de 60 millions de dollars de leurs fonds pour de prétendus investissements dans les propres sociétés MCA de Kurland.'

Repoussant l'affirmation de la défense selon laquelle Kurland était 'l'accusé le moins coupable dans cette affaire, loin de là', les procureurs l'ont qualifié de 'gardien qui a déclenché le stratagème en exploitant ses clients et leur confiance en lui'.

'Sans les décisions criminelles répétées de Kurland de mentir, de tricher et de voler ses clients - auxquels lui seul avait accès en tant qu'avocat - le stratagème frauduleux n'aurait pas été possible', ont conclu les procureurs, qualifiant les crimes de Kurland de 'prolongés, effrontés' et de 'grave abus' de la confiance avocat-client.

Selon les avocats de Kurland, l'accusé est un mari et un père dévoué et dévoué, né à Brooklyn, qui « n'a jamais eu l'intention de représenter les gagnants de la loterie ».

'Cela s'est produit par hasard', note la note de la défense, 'à commencer par la représentation d'un ami d'un ami qui avait besoin d'aide après sa victoire'.

'Il ne fait aucun doute, cependant, que Jason aimait être l'avocat des loteries et prendre soin de ses clients, qu'il considérait souvent comme des amis', a déclaré la défense.

Après son arrestation, Kurland a été licencié du cabinet d'avocats Rivkin Radler, où il était associé et gagnait un demi-million de dollars par an. Aujourd’hui, sa situation financière est tout à fait différente, a indiqué la défense.

« L'inculpation et la condamnation de Jason ont déjà eu des conséquences directes et collatérales écrasantes. Rivkin Radler a licencié Jason le jour de son arrestation. Simultanément, le gouvernement a saisi les principaux comptes bancaires de Jason et le solde de son compte de capital Rivkin Radler, ne lui laissant qu'un 401(k) et des comptes bancaires secondaires avec des soldes négligeables à son actif', a déclaré la défense, avant de demander une peine de probation avec confinement à domicile.

En conclusion, la défense a réaffirmé que Kurland est moins coupable que le gouvernement ne le prétendait.

'Les éléments de preuve au procès ont montré que les recettes de Jason concernant les événements en question étaient d'un ordre de grandeur inférieur à celles de Chierchio, Smookler et Russo, et que, plus important encore, Jason n'avait aucune idée que les autres accusés volaient en gros ses investissements et ceux de ses clients ', indique le dossier, soulignant le leur.

Jason Kurland aura 50 ans en mars prochain.